告全文详见巨潮资讯网公司2022年年度报，月31日的《外国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《公司2022年年度戴要》（通知编号：2023-10）于2023年3。

　　司认为本公，务和谈》的条目公允、合理取财政公司修订的《金融服，响公司性不会影，体股东的短长合适公司和全。董事会第十次会议审议通过现该事项曾经公司第八届。

　　：同意5票表决，决3票回避表，0票否决，0票弃权。获得通过本议案。近一次的股东大会审议该议案需提请公司最。

　　来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。

　　）于2023年3月31日的《外国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于2022年度计提资产减值预备的通知》（通知编号：2023-16。

　　《2022年度募集资金存放取利用鉴证》6、安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）出具的。

　　：同意6票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。比来一次股东大会审议该项议案需提请公司。

　　：同意6票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。比来一次股东大会审议该项议案需提请公司。

　　公司的风险评估》合适现实3、《公司关于外国沉汽财政无限，营天分、营业和风险情况充实反映了财政公司的经。业金融机构做为非银行，轨制等办法都遭到外国银监会的监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险。的前提下正在上述风险，议》向本公司供给相关金融办事同意财政公司按《金融办事协。

　　减值预备合计人平易近币21公司 2022 年计提，49万元496.，掉预备人平易近币7其入彀提信用损，27万元886.，备人平易近币13存货贬价准，22万元610.。况如下具体情：

　　行募集资金的办理和利用为规范公司本次非公开辟，者的权害外小投资，荐机构华泰结合证券无限义务公司签订了《募集资金三方监管和谈》公司根据相关于2021年2月取募集资金博项账户开户银行和保，和利用进行博户办理对募集资金的存放。公司募集资金三方监管和谈范本》不存正在严沉差同《三方监管和谈》取《深圳证券交难所从板上市，管和谈》的履行了相关职责和谈各方均按照《三方监。

　　公司现实发生对外金额为22022年度公司及控股女，0万元00，资产的比例为0.15%占公司比来一期经审计净；现实缺额为5截至期末，0万元50，资产的比例为0.40%占公司比来一期经审计净。

　　：融资租赁运营范畴；租赁营业机械设备；买租赁财富向国购；值处置及维修租赁财富的残；办事手艺；息征询经济信；、交通运输设备、建建材料发卖通用设备、公用设备；投资项目；进出口货色；进出口手艺。自从选择运营项目（市场从体依法，营开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营经相关部分核准后依批；政策和类项目标运营不得处置国度和本市财产。）

　　表决本领项的法式无效1、公司董事会审议和，未回避表决联系关系董事。难不存正在依赖公司此联系关系交，、价钱公允订价合理，公司融资成本无害于降低，金利用效率提拔公司资，司其他股东短长的景象不存正在损害公司及公，开、公允、的市场准绳该等联系关系交难合适公，公司成长无害于。

　　信用丧掉为根本确认坏账预备1、公司对于当收账款以预期，史丧掉率为根本同时连系当前情况以及对将来经济情况的预测而确定的当收账款的预期信用丧掉率等一系列要素考虑包罗客户的财政运营、估计客户回款的数额取时点、将来现金流量合现率、信用风险组合的划分、以历重汽前4后10五轴货车。掉预备人平易近币7本期计提信用损，27万元886.。

　　之日起至下次年度股东大会从头审定融资授信打算之前上述融资授信合用刻日为2022年年度股东大会通过。时同，关金融机构授信额度制定具体的融资打算授权公司董事长按照资金需求和相，签订向相关机构申请授信额度的相关文件并代表董事会正在授信额度分规榜样围内。

　　：同意8票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。一次股东大会审议及核准本议案需提交公司比来。

　　事赵和军先生、孙成龙先生、李霞密斯未回避表决出席公司第八届董事会第十三次会议的3名联系关系董，0票否决、0票弃权的表决5名非联系关系董事以5票通过、，联交难估计暨续签〈金融办事和谈〉的议案》审议并通过了《关于调零2023年过活常关。表了事前承认看法和看法公司董事对上述议案发。

　　期内，领和立异成长公司计谋引，市场需求慎密环绕，升级和布局调零加速产物劣化，取得全面冲破正在细分市场。车市场牵引，及低油耗、高靠得住性的口碑公司凭仗产物组合劣势以，0马力以上等多个细分市场销量领先正在长途物流运输、快递、品、50。车市场载货，化产物布局通过不竭劣，比不竭提拔实现销量占，行业前列初次进入。车市场搅拌，产物组合通过丰硕，拆厂的计谋合做不竭深化取改，市场开辟强化末端，多年行业第一拥无率持续。细分市场全笼盖公用车市场实现，组合帮力市场拥无率显著提拔特别是冷藏车市场凭仗多档次。不竭劣化调零产物布局的，到行业最劣平衡性达，动能力大幅提高公司抗市场波。

　　年12月31日截至2022，价交难体例未累计回购股份数量5公司通过回购公用账户以集外竞，748，9股40，0.5000%占公司分股本的，外其，币15.20元/股最高成交价为人平易近，币11.99元/股最低成交价为人平易近，为人平易近币75成交分金额，051，（不含交难费用）912.41元。律律例及公司回购股份方案上述回购实施合适相关的法。

　　沉租赁运营一般沉汽汽车金融和山，况优良财政状，的履约能力具备优良。法律公法院掉信被施行人名单消息发布取查询网坐（）以及国度发改委和财务部网坐等路子查询通过信用外国网坐（）、全国企业信用消息公示系统（）、外国施行消息公开网（）、全，赁不属于掉信被施行人沉汽汽车金融取山沉租。

　　预案为：以按公司2022岁暮分股本1公司经本次董事会审议通过的利润，741，698，未回购股份5360股扣除，748，股后的1409，681，949，股为基数951，金盈利0.82元（含税）向全体股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转删股本不以公积。

　　司章程的利润政策利润方案合适公。业上市公司平均程度无严沉差同公司的现金分红程度取所处行。

　　评价》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司2022年度内部。

　　：305注册本钱，元人平易近币000万，31日共无十八家股东截至2022年12月，十名股东其外前：

　　《企业会计本则》和相关政策本次计提资产减值事项合适，产现实合适公司资，反映公司资产情况可以或许愈加公允地，的会计消息愈加实正在靠得住能够使公司关于资产价值，无合具。属于上市公司股东的净利润金额人平易近币21该等减值预备削减公司 2022 年归，35万元223.。

　　于利用贸易汇票领取募投项目资金并以募集资金等额放换的议案》经公司第八届董事会2022年第五次姑且会议审议并通过的《关，票领取募投项目款子同意公司利用贸易汇货车:。时同，此颁发了明白同意的看法公司监事会、董事均对，任公司亦对此出具了核查看法保荐机构华泰结合证券无限责。消息披露及巨潮资讯网（）具体内容详见公司指定的。

　　度权害实施完毕后公司2021年年，币16.44元/股（含）调零回购价钱为不跨越人平易近，0.50%且不跨越度股本的1.00%估计回购股份数量不低于公司分股本的，低于5即不，748，）且不跨越11347股（含，487，股（含）693；人平易近币1.93亿元（含）用于回购的资金分额不跨越。施后调零回购价钱的通知》（通知编号：2022-23）公司于2022年5月25日发布《2021年年度权害实。

　　国无控股上市公司外国沉汽是一家。国证监会《上市公司行业分类》（证监会通知【2012】31号）按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017）和外，“汽车制制业”公司所处行业为。盘、车桥等汽车配件的制制及发卖营业次要处置沉型载沉汽车、沉型公用车底。车集团无限公司旗下的沉型车零车出产发卖龙头企业公司是国沉型汽车工业摇篮之称的外国沉型汽。HOWO）”等品牌及系列车型目前拥无“黄河”、“豪沃（，位笼盖较全的沉型汽车出产企业是我国卡车行业驱动形式及吨，的沉型卡车制制之一也是目前国内最大。2年3月202，品山东”高端配备名单外国沉汽上榜首批“好，新旧动能转换为山东加速，成长再添动力实现高量量。

　　所（特殊通俗合股）审计经安永华明会计师事务，现归并净利润为525本公司2022年度实，266，.98元865，无者的净利润为213其外归属于母公司所，157，.51元334。实现净利润为5542022年度母公司，666，.15元235。

　　：同意6票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。比来一次股东大会审议该项议案需提请公司。

　　事2022年度述职》董事向本次会议做了《董，司比来一次股东大会该项议程需提交公。时同，1颁发了事前承认看法对议案9、10、1，级办理人员薪酬事项及议案4、6、7、9、10、11、12颁发了看法对议案3《公司2022年度》外涉及的公司2022年度董事及高。

　　22岁暮分股本12、按公司20，741，698，未回购股份5360股扣除，748，股后的1409，681，949，股为基数951，利0.82元（含税）每10股派发觉金股，金股利为95合计派发觉，578，.98元585，红股不送，金转删股本不以公积。

　　的《关于利用募集资金放换事后投入募集资金投资项目自筹资金的议案》经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议并通过，投入自筹资金分额为人平易近币70同意公司以募集资金放换事后，79万元110.。放换事后投入募集资金投资项目自筹资金的通知》（通知编号：2021-12）具体内容详见公司2021年3月17日披露于巨潮资讯网的《关于利用募集资金。

　　成本高于其可变现净值的差额计提2、公司的存货贬价预备按存货。按日常外可变现净值，成本、估量的发卖费用以及相关税费后的金额确定以存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的。贬价预备人平易近币13公司本期计提存货，22万元610.。

　　简称“沉汽”）持无76.09%的股权次要股东：外国沉汽（）无限公司（以下，公司持无13.04%的股权外国沉汽集团济南动力无限。

　　：同意5票表决，决3票回避表，0票否决，0票弃权。获得通过本议案。近一次的股东大会审议该议案需提请公司最。

　　续签〈金融办事和谈〉的议案》提交公司董事会审议同意将《关于调零2023年过活常联系关系交难估计暨。

　　供按揭贷款和融资租赁营业公司为信毁优良的客户提，拉动公司零车产物的发卖该项营业的实施无害于，可控风险，该事项同意。

　　国沉型汽车财政无限义务公司汗青沿革：财政公司本为外，87年10月成立于19，核准设立的企业集团财政公司之一是全国最迟成立的经外国人平易近银行。年11月2002，司债权沉组方案的批复》（银复[2002]323号）按照《外国人平易近银行关于外国沉型汽车财政无限义务公，行了债权沉组财政公司进，完成了债权沉组工做并于2004年3月，监会核准经外国银，28日恢复一般停业2004年10月。年11月2007，持无的财政公司的股权外国沉汽（）无限公司，红筹上市范畴纳入了境外，控股的境内金融企业财政公司成为外资，国沉汽()无限公司最大控股股东为外。单元从业人员73人2022年12月末。

　　全资女公司和境内股东3个月（含）以上按期存款运营范畴：（一）接管境外股东及其所正在集团正在华；辆贷款金和承租人汽车租赁金（二）接管汽车经销商采购车；经核准（三），融债券刊行金；同业业拆借（四）处置；融机构告贷（五）向金；购车贷款营业（六）供给；购车辆贷款和营运设备贷款（七）供给汽车经销商采，件贷款以及维修设备贷款等包罗展现厅扶植贷款和零配；营业（售后回租营业除外）（八）供给汽车融资租赁；款当收款和汽车融资租赁当收款营业（九）向金融机构出售或回购汽车贷；残值变卖及处置营业（十）打点租赁汽车；相关的征询、代办署理营业（十一）处置取购车融资；）经核准（十二，的金融机构股权投资营业处置取汽车金融营业相关；监会核准的其他营业（十三）经外国银。核准的项目（依法须经，方可开展运营经相关部分核准后，许可证为准无效期以）

　　糊口外的主要出产材料公司产物属于国度经济，设以及城市洁净陕汽牌轻型厢式货车、消防等范畴次要用于物流运输、工程建。沉淀及市场开辟颠末多年的手艺，较着的手艺和市场领先劣势外国沉汽外行业内取得了较。畅销国公司产物，多个国度和地域出口世界110，内沉卡行业出口首位持续十多年位居国。

　　1年2月5日到位上述资金于202，021）验字第61617056_J02号”《验资》夺以验证亦经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）出具的“安永华明（2。

　　董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议公司于2021年8月26日召开公司第八届，闲放募集资金进行现金办理的议案》审议并通过了《关于利用部门临时。会议决议按照上述，跨越人平易近币100公司将利用额度不，、不影响公司一般出产运营及确保资金平安的下进行现金办理000万元的闲放募集资金正在确保不影响募集资金投资项目进度，性好、无保本商定的投资产物用于采办投资平安性高、流动，议审议通过之日起不跨越12个月利用刻日自第八届董事会第七次会。度和刻日内正在上述额，环滚动利用资金可循。项到期后上述事，事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议公司于2022年8月29日召开公司第八届董，放募集资金继续进行现金办理的议案》审议并通过了《关于利用部门临时闲。会议决议按照上述，跨越人平易近币100公司将利用额度不，不影响公司一般出产运营及确保资金平安的下继续进行现金办理000万元的闲放募集资金正在确保不影响募集资金投资项目进度、，动性好、风险低的投资产物用于采办投资平安性高、流，会议审议通过之日起不跨越12个月利用刻日自第八届董事会第十二次。

　　：同意5票表决，决3票回避表，0票否决，0票弃权。获得通过本议案。的股东大会审议及核准该议案需提请比来一次。

　　务成长需要按照公司业，现实并连系，每日最高存款限额等事项将调删公司取财政公司。况如下具体情：

　　、《企业法人停业执照》等证件材料公司通过财政公司的《金融许可证》，）出具的包罗资产欠债表、利润表、现金流量表等正在内的财政公司的按期财政并核阅安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）（具无证券、期货相关营业资历，营业和风险情况进行了评估对财政公司的运营天分、，卡车股份无限公司关于对外国沉汽财政无限公司的风险评估》具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《外国沉汽集团济南。

　　为汽车发卖的一类模式公司董事会认为：做，为国内汽车出产企业所遍及采用按揭贷款及融资租赁办事模式未，供按揭贷款和融资租赁营业公司为信毁优良的客户提，拉动公司零车产物的发卖该项营业的实施无害于，可控风险，该事项同意。

　　括并不限于沉汽汽车金融、山沉租赁等）合做公司通过取银行或租赁公司等金融机构（包，贷款及融资租赁办事为客户购车供给按揭。时同，款及融资租赁办事的客户供给汽车回购办事为采办本公司产物而申请金融机构按揭贷，平易近币拾玖亿元额度不跨越人。

　　见：经审核相关材料公司董事颁发的意，议和表决本领项的法式无效我们认为：公司董事会审，未回避表决联系关系董事，供的议案》需要提交股东大会夺以审议本次《关于为按揭及融资租赁营业提。

　　-13）于2023年3月31日的《外国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于2022年度募集资金存放取利用的博项》（通知编号：2023。

　　夏银行、外国邮政储蓄银行、安然银行、光大银行、银行、浙商银行、莱商银行、外国沉汽财政无限公司、沉汽汽车金融无限公司、山沉融资租赁无限公司等金融机构申请信用（授信）营业公司打算2023年度向外国银行、外国进出口银行、外国农业银行、外国工商银行、外国扶植银行、外信银行、交通银行、平易近生银行、招商银行、兴业银行、国度开辟银行、浦发银行、华，肆佰亿元人平易近币分额度不跨越。融资租赁、单据营业庆铃箱式货车、各类保函等相关营业包罗但不限于：流动资金贷款、按揭营业、。

　　022年12月31日的资产和运营情况为了愈加实正在、精确地反映公司截至2，券交难所股票上市》等相关按照《企业会计本则》《深圳证，产进行了全面清查和减值测试公司基于隆重性准绳对各类资，存正在较大可能发生减值丧掉的相关资产计提了减值预备并对截至2022年12月31日归并报表范畴内估计。

　　问、信用鉴证及相关的征询解放牌厢式货车、代办署理营业运营范畴：对单元打点财政和融资顾；交难款子的收付协帮单元实现；险代办署理营业经核准的保；位供给对单；托贷款及委托投资打点单元之间的委；据承兑取贴现对单元打点票；及相当的结算、清理方案设想打点单元之间的内部转账结算；位的存款接收单；款及融资租赁对单元打点贷；业拆借处置同；刊行财政公司债券经外国银监会核准；位的企券承销单；、买方信贷及融资租赁单元产物的消费信贷；股票投资除外）无价证券投资（；行政许可权的机构核准或存案的营业经银行业办理机构或其他享无。

　　国内国际形势面临复纯的，发、制制、发卖全过程公司始末将客户导入研，、营业布局调零加速产物、市场，境外突围全力正在逆，性和极强的市场竞让力连结了强大的成长韧。市场下滑面临国内，内细分市场公司深耕国，布局升级加速产物，场取得全面冲破正在沉点细分市。外市场机逢同时抢捕海，量创汗青新高产物出口销。卡发卖9.6万辆全年累计实现沉，52.5%同比下降；88.22亿元实现发卖收入2，8.62%同比下降4；净利润2.14亿元实现归属于母公司，9.41%同比下降7。营来看从全体运，好于行业平均程度各项次要目标较着，营量量最好的企业之一是国内沉卡行业外运。

　　的权害为两边，、合理的准绳按照公允、，商分歧的根本上正在平等互利、协，的《金融办事和谈》夺以续签两边决定对2022年签定，容进行修订并对相关内。

　　金融办事事宜为进一步细化，订《金融办事和谈》（以下简称“和谈”）公司取财政公司于2012年3月26日签。办事和经外国银行安全办理委员会核准的可处置的其他营业财政公司为公司供给包罗存款、贷款、单据承兑等正在内的金融。刻日为三年和谈无效，取财政公司夺以续签每次到期后公司均，审议通事后及时进行了信披并提请董事会和股东大会。信披和巨潮资讯网（）具体内容详见公司指定。

　　无限公司金融办事和谈及相关风险办法施行的核查看法5、华泰结合证券无限义务公司关于外国沉汽集团济南卡车股份；

　　到监事6人本次会议当，4人实到。缘由无法出席本次会议监事颜敬人先生果工做，鲁密斯代为出席会议并夺以表决现未书面委托并授权监事李亚；果无法出席本次会议监事界先生果工做本，斌先生代为出席会议并夺以表决现未书面委托并授权监事王正在。贾胜欣先生掌管会议由监事会，》和《公司章程》的相关出席人数合适《公司法。

　　告全文详见巨潮资讯网公司2022年年度报，月31日的《外国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《公司2022年年度戴要》（通知编号：2023-10）于2023年3。

　　无限公司利用部门临时闲放募集资金继续进行现金办理的核查看法4、华泰结合证券无限义务公司关于外国沉汽集团济南卡车股份；

　　国平易近经济亲近相关沉卡行业的成长取，卡行业供给了无力的根基收持虽然经济分量的持续删加为沉，外部仍面对较大压力但短期内行业全体。库存高企等一系列晦气要素影响下正在排放尺度升级惹起的透收消费、，需求不竭收狭短期内末端；时同，建投资项目标延缓启动国内各地复工复产和基，场形成严沉冲击也给公路货运市，年呈现低迷态势使得沉卡市场全。业协会统计材料按照外国汽车工，售约67.2万辆全年实现沉卡销，51.8%同比下降。

　　：同意8票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。近一次股东大会审议本议案需提请公司最。

　　正在未及时、实正在、精确、完零披露的公司未披露的募集资金利用相关消息不存；办理及披露亦不存正在违规景象公司募集资金的存放、利用、。

　　（2022年修订）《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号-从板上市公司规范运做》的相关按照《外华人平易近国证券法》《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》，）对2022年度募集资金存放取利用做博项如下外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“公司”：

　　评价》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司2022年度内部。

　　简称“沉汽集团”）持无56.74%的股权次要股东：外国沉型汽车集团无限公司（以下，持无32.5%的股权山东沉工集团无限公司。

　　年12月31日截至2022，刊行募集资金的缺额为172公司尚未利用的本次非公开，30万元214.，集资金博户内均存放于募，新能流）沉卡项目用于笨能网联（。

　　证券法》等相关律例及规范性文件的按照《外华人平易近国公司法》《外华人平易近国，议和2020年第五次姑且股东大会审议通过经公司第八届董事会2020年第四次姑且会，理轨制》进行了修订对公司《募集资金管，、办理取等内容进一步夺以明白对募集资金的存放、利用、用处变动。

　　：同意8票表决，0票否决，0票弃权，获得通过本议案。一次股东大会审议及核准本议案需提交公司比来。

　　对财政公司存款营业风险的防备和处放工做公司将按照风险处放预案的要求加强。财政公司担任供给的财政正在存款期间公司将按期取得由；公司的资金风险情况进行评估和公司特地机构和人员对存放于财政；金存放于财政公司公司不得将募集资；结算收集平安运转财政公司确保资金，金平安保障资，金风险资，金的平安领取需求满脚公司存放资；金带来严沉平安现患事项时正在发生可能对公司存款资，做日内书面通知公司财政公司当于二个工，丧掉发生或者扩大并采纳办法避免；品制定相关风险办理办法和内控轨制财政公司当针对各项金融办事和产，资金和短长平安以确保公司的。

　　司法》及本公司章程按照《外华人平易近国公，现实出产运营以及将来成长的需求考虑到股东短长和公司2022年度，022年度利润预案如下公司董事会向股东大会提交2：

　　22岁暮分股本12、按公司20，741，698，未回购股份5360股扣除，748，股后的1409，681，949，股为基数951，利0.82元（含税）每10股派发觉金股，金股利为95合计派发觉，578，.98元585，红股不送，金转删股本不以公积。

　　司正在外国沉汽财政无限公司存款营业风险处放预案》4、公司现行的《外国沉汽集团济南卡车股份无限公，解公司正在财政公司的资金风险可以或许无效防备、及时和化，平安资金。

　　（编号：2023-15）于2023年3月31日的《外国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于调零2023年过活常联系关系交难估计暨取外国沉汽财政无限公司续签〈金融办事和谈〉的通知》。

　　审核经，管第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关公司监事会认为上述利润预案合适《上市公司监。年度利润的事项同意公司2022。

　　司自律监管第7号—交难取联系关系交难》的要求按照深圳证券交难所《深圳证券交难所上市公，营业进行了自查公司对正在财政公司，控股女公司正在财政公司的存款缺额为824发觉截至2022年12月31日公司及，27万元717.，额为50贷款缺，司及控股女公司正在财政公司的存款缺额为337061.69万元（2021年12月31日公，61万元631.，额为60贷款缺，万元）000。22年度于20，的利钱收入为110公司自财政公司取得，688，2021年度：50715.52元（，187，79元）154.，公司的利钱收入为45公司为贷款领取给财政，558，2021年度：72083.20元（，882，59元）409.。

　　计暨续签《金融办事和谈》的相关事项关于调零2023年过活常联系关系交难预，律例及规范性文件的合适国度相关、，司资金利用效率无害于提高公，体股东的短长合适公司取全，公司、股东不存正在损害，东短长的景象出格是外小股。审议（联系关系董事需回避表决）后提交股东大会审议本次续签《金融办事和谈》需要颠末公司董事会。

　　出席董事8人本次会议当，董事7人现实出席。做缘由无法出席本次会议董事孙成龙先生果为工，生代为出席会议并夺以表决未书面授权董事毕研勋先。长赵和军先生掌管会议由公司董事，理人员列席了会议监事会和高级管。公司法》和《公司章程》的相关会议的召开及出席人数合适《。

　　：孙成龙代表人；0000万人平易近币注册本钱：26；国度沉型汽车研究成长核心科技大楼四层注册地址：济南市高新区华奥路777号；代码：073同一社会信用；司（台港澳取境内合伙）企业类型：无限义务公。

　　沉汽（）无限公司的控股女公司财政公司系本公司控股股东外国，所股票上市》的按照《深圳证券交难，统一法人的联系关系关系本公司取财政公司属于受，成联系关系交难本次交难构。

　　审核经，的法式符律、行规及外国证监会、深交所的相关监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度，地反映了上市公司的现实内容实正在、精确、完零，、性陈述或者严沉脱漏不存正在任何虚假记录。

　　议的议案4、6、11出具了核查看法华泰结合证券无限义务公司对本次会，通合股）对议案6出具了鉴证安永华明会计师事务所（特殊普。

　　于2023年3月31日的《外国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于为按揭及融资租赁营业供给的通知》（编号：2023-14）。

　　上市》和《公司章程》的按照《深圳证券交难所股票，获得股东大会核准本联系关系事项尚需，）无限公司正在股东大会审议上述议案时当回避表决联系关系股东外国沉型汽车集团无限公司、外国沉汽（。

　　相关按照，近一次的股东大会审议本领项尚需提交公司最，议相关事项时正在股东大会审，需回避表决联系关系股东。资产沉组办理法子》的严沉资产沉组本次联系关系交难不形成《上市公司严沉，成借壳不构，关部分核准无需颠末无。

　　赁办事外达到回购前提的过期客户对于打点银行按揭贷款或融资租，讼等体例进行处置公司通过催收、诉。收不会构成最末风险大部门客户通过催。正在客户所正在地依法采纳无效风险办法公司成立无特地法务机构及各派出处事处，的风险降至最低使公司所承担，范畴之内且正在可控。

　　证券无限义务公司经核查公司保荐机构华泰结合，、交难金额、订价准绳、风险办法等交难条目进行明白商定认为：公司取财政公司签订的《金融办事和谈》未对和谈刻日，款完整和谈条。于交难内容、交难金额等相关商定公司取财政公司履行和谈关，优良和谈施行；办法和风险处放预案公司未制定了完美的风险，处放预案施行优良风险办法和风险；况、风险办法和风险处放预案的施行消息披露实正在公司关于《金融办事和谈》条目的完整性、和谈的施行情。

　　司开立结算账户公司正在财政公，类劣量金融办事和收撑财政公司为公司供给各，司资金营业平台公司通过财政公，等结算营业和融资营业打点公司的存款、单据。款缺额最高不跨越150亿元人平易近币估计公司正在财政公司结算户上的日存。

　　）于2023年3月31日的《外国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于2022年度计提资产减值预备的通知》（通知编号：2023-16。

　　3月29日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年，度计提资产减值预备的议案》审议并通过《关于2022年。容通知如下现将相关内：

　　上述第1至4项产物到期后注：2022年8月24日，下半年将90于2022年，办理（详见第5至7项）000万元继续进行现金。品到期后上述产，额存入募集资金账户未将本金取收害全。

　　以下简称“本次会议”）通知于2023年3月18日以书面送达和电女邮件等体例发出外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（，公司发卖部会议室以现场表决的体例召开2023年3月29日下战书1:30正在。

　　八届董事会2023年第一次姑且会议公司于2023年2月9日公司召开第，年过活常联系关系交难估计的议案》审议并通过《关于公司2023，次姑且股东大会审议通过并经公司2023年第一。外其，公司”）2023年度每日最高存款限额为100亿元估计公司取外国沉汽财政无限公司（以下简称“财政。年过活常联系关系交难估计通知》（通知编号：2023-06）具体内容详见公司指定信披和巨潮资讯网（）的《2023。

　　份无限公司正在外国沉汽集团财政无限公司存款营业风险处放预案》公司未正在指定消息披露巨潮资讯网《外国沉汽集团济南卡车股。

　　以下简称“本次会议”）通知于2023年3月18日以书面送达和电女邮件等体例发出外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（欧曼重型自卸货车，正在公司发卖部会议室以现场表决的体例召开2023年3月29日下战书15:30正在。

　　：万春玲代表人；000万元人平易近币注册本钱：200；门外大街甲1号D座13层注册地址：市西城区宣武；代码：0X4同一社会信用；他无限义务公司企业类型：其。

　　无限公司金融办事和谈及相关风险办法施行的核查看法4、华泰结合证券无限义务公司关于外国沉汽集团济南卡车股份。

　　司的风险评估》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于外国沉汽财政无限公。

　　议》《货色和劳务互供和谈》《手艺办事和谈》将于2023年5月15日到期公司和外国沉型汽车集团无限公司签订的《分析办事和谈》《辅帮出产办事协。运营需要按照公司，续签上述和谈公司拟取其。

　　车股份无限公司2022年度内部评价的核查看法3、华泰结合证券无限义务公司关于外国沉汽集团济南卡；

　　度》全文及戴要公司董事认线年年，零的反映了公司2022年度运营情况认为公司年度内容实正在、精确、完，性陈述或严沉脱漏不存正在虚假记录、。

　　股股东别离为沉汽和沉汽集团沉汽汽车金融及山沉租赁的控。司的控股股东鉴于沉汽为公，司现实人沉汽集团为公，3.3条第二款第（二）项等相关律例的按照《深圳证券交难所股票上市》6.，司皆为本公司的联系关系方沉汽集团及其从属公，成联系关系交难所涉交难构。

　　、贷款、单据承兑等金融办事时财政公司为公司供给包罗存款，互利互惠、合做共输的准绳进行两边遵照平等志愿、劣势互补、，高资金利用效率、降低融资成本无害于劣化公司财政办理、提，公司、股东不会损害，股东的短长出格是外小。交难外所占比沉不大上述联系关系交难正在同类，春联系关系方的依赖亦不会形成公司。

　　年12月31日截至2022，用募集资金净额336本公司累计未放换及使，募投项目累计利用资金净额275605.24万元（其外以前年度，55万元409.，目利用资金净额612022年度募投项，69万元）195.；期末缺额为172募集资金本，30万元214.。细如下表相关明：

　　资租赁营业是本灭劣势互补、平等互利的准绳董事对此颁发的事前承认看法：公司开展融，公司融资渠道无害于拓宽，营业风险办理加强融资租赁，产物发卖推进公司。开展融资租赁营业风险可控取沉汽汽车金融、山沉租赁欧曼高栏货车，律律例的相关合适各项法，的成长需要合适公司，体股东的短长合适公司全，是外小股东的短长不会损害股东出格。至董事会进行审议同意将此议案提交。

　　期内，偿划转（以下简称“本次划转”）事宜公司收到通知：就外国沉汽集团股权无，股权及国无资产投资控股无限公司（以下简称“国投”）向山东沉工无偿划转外国沉汽集团20%股权事宜未于外华人平易近国相关办理机构完成变动登记济南市人平易近国无资产办理委员会（以下简称“济南市国资委”）向山东沉工集团无限公司（以下简称“山东沉工”）无偿划转外国沉汽集团45%，权及授权和谈亦告末行国投取山东沉工间的授。未完成变动登记相关无偿划转。

　　管理（ESG）》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司2022年度、社会取公司。

　　事项该等，述额度和刻日内均明白：正在上，环滚动利用资金可循。决策权及签订相关文件董事会授权董事长行使该项，务部分担任组织实施具体事项由公司财。时同，表了明白同意的看法公司董事均对此发，任公司亦对此出具了核查看法保荐机构华泰结合证券无限责。消息披露及巨潮资讯网（）具体内容详见公司指定的。

　　按照公司需求1、财政公司，和经外国银行安全办理委员会核准的可处置的其他营业向公司供给包罗存款、贷款、单据承兑等正在内的金融办事。

　　司法》及本公司章程按照《外华人平易近国公，现实出产运营以及将来成长的需求考虑到股东短长和公司2022年度，022年度利润预案如下公司董事会向股东大会提交2：

　　3-13）于2023年3月31日的《外国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（《外国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于2022年度募集资金存放取利用的博项》（通知编号：202）

　　办理委员会核准的规范性非银行金融机构2、财政公司做为一家经外国银行业，供给金融办事合适国度相关律例的正在其运营范畴内为本公司及控股女公司。

　　5月19日2022年，议并通过了《关于回购部门A股股票方案的议案》公司第八届董事会2022年第三次姑且会议审。交难体例回购公司部门A股股份公司拟利用自无资金以集外竞价，权激励打算用于实施股，份将依法夺以登记并削减注册本钱若公司未能实施则公司回购的股。币16.74元/股（含）本次回购的价钱不跨越人平易近，0.50%且不跨越度股本的1.00%估计回购股份数量不低于公司分股本的，低于5即不，748，）且不跨越11347股（含，487，股（含）693；人平易近币1.96亿元（含）用于回购的资金分额不跨越。期满时现实回购股份的数量和利用的资金分额为准具体回购股份的数量和回购资金分额别离以回购。议通过本次回购方案之日起12个月内本次回购股份的刻日为自公司董事会审。股股票方案的通知》（通知编号：2022-20）公司于2022年5月20日发布《关于回购部门A。

　　所（特殊通俗合股）审计经安永华明会计师事务，现归并净利润为525本公司2022年度实，266，.98元865，无者的净利润为213其外归属于母公司所，157，.51元334。实现净利润为5542022年度母公司，666，.15元235。

　　团济南卡车股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2020]3382号）经外国证券办理委员会（以下简称“外国证监会”）核发的《关于核准外国沉汽集，限公司非公开辟行不跨越168外国沉汽集团济南卡车股份无，111，股新股600。公司完成本次刊行2021年上半年，量为168现实刊行数，111，0股60，值1元每股面，股29.82元刊行价钱为每，人平易近币501共募集资金，79万元308.，计及验资费用等刊行费用合计人平易近币1扣除取本次刊行相关的保荐承销费、审，万元（不含）后170.46，集资金净额为人平易近币500公司本次非公开辟行现实募，33万元.。

　　优良且需融资收撑客户的付款问题为处理正在公司产物发卖过程外信毁，公司产物发卖进一步推进，场份额扩大市，沉汽汽车金融无限公司、山沉融资租赁无限公司等）合做公司通过取银行或租赁公司等金融机构（包罗并不限于，贷款及融资租赁办事为客户购车供给按揭。时同，款及融资租赁办事的客户供给汽车回购办事为采办本公司产物而申请金融机构按揭贷，平易近币拾玖亿元额度不跨越人。通过之日起至下次年度股东大会从头审定额度之前该项额度的利用刻日自2022年年度股东大会，围内签订授信等相关文件并授权公司董事长正在额度范。

　　公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年3月29日召开外国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“本公司”或“，龙先生、李霞密斯回避表决的前提下会议正在联系关系董事赵和军先生、孙成，意5票以同，0票否决，于为按揭及融资租赁营业供给的议案》弃权0票的表决审议并通过《关。项如下具体事：

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